Sanksionet i drejtohen biznesmenit Luftar Hysa dhe katër vëllezërve të tij: Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabjon Hysa. Ata janë identifikuar si bashkëpunëtorë kyç të Kartelit të fuqishëm meksikan Sinaloa në trafikun e lëndëve narkotike dhe pastrimin e parave.
Veprimtaria Kriminale Ndërkombëtare
Departamenti i Thesarit zbuloi se familja Hysa ka shfrytëzuar një rrjet të gjerë biznesesh për të kamufluar aktivitetin e tyre kriminal, duke vepruar në tre kontinente:
-
Pastrimi i Parave: Familja zotëronte dhjetëra biznese, kryesisht kazino dhe restorante luksoze, të cilat shërbenin për pastrimin e parave të drogës në Meksikë, Kanada dhe Poloni.
-
Përdorimi i SHBA: Për të pastruar shuma të mëdha parash të paligjshme në SHBA, Hysajt përdornin një shtetas amerikan si pronar kompanish.
-
Territori Shqiptar: Njoftimi i Thesarit thekson se aktiviteti kriminal dhe asnjë prej bizneseve të sanksionuara nuk rezulton të jetë shtrirë në Shqipëri.
Nënkuptimi i Sanksioneve Të OFAC
Shpallja Non Grata dhe sanksionimi nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit ka pasoja të menjëhershme dhe të rënda financiare:
-
Bllokimi i Aseteve: Çdo aset i familjes Hysa në SHBA, ose që funksionon nëpërmjet sistemit financiar amerikan, bllokohet dhe ngrihet.
-
Ndalesa e Biznesit: Personat dhe entitetet amerikane nuk mund të kryejnë asnjë transaksion (transferim parash, mallrash, shërbimesh) me familjen Hysa pa një licencë të posaçme nga OFAC.
Profili i Luftar Hysës
Luftar Hysa, i njohur publikisht si nga Belshi, ka një histori politike dhe emigracioni:
-
Përvoja Politike: Ai ka pranuar se në vitet e para të demokracisë ka qenë i angazhuar politikisht si kryetar i PD-së në Belsh, ku themeloi degën e parë.
-
Emigracioni: Pas trazirave të vitit 1997, ai emigroi në Afrikën e Jugut pranë vëllait të tij.
-
Nisma e Biznesit: Aty nisi biznesin me lojërat e fatit, përpara se të zhvendosej në Peru dhe përfundimisht në Meksikë. Familjen e tij e vendosi në Kanada.
Ky vendim nënvizon rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në goditjen e rrjeteve transnacionale të krimit të organizuar.
Be First to Comment